يسر مجلس الإدارة بشـــركـــــة زهرة الصحراء (شركة مساهمة مقفلة) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية و الغير عادية التاسعة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 22 / 06 / 2023م في مـقـر الشركـة الرئيسي بالـرياض ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي للشركة.
2. التصويت على موائمة النظام الأساسي لشركة زهرة الصحراء للتجارة والمقاولات(مساهمة سعودية مقفلة) بمايتوافق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ: 01 / 12 / 1443هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (284) وتاريخ: 23 / 06 / 1444هـ كما هو مرفق.
3. اعتماد سياسة إدارة المخاطر.
4. إعتماد سياسة الترشيحات.
5. إعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة.
6. إعتماد سياسة المكافآت.
7. إعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية.

ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور أصالة لمناقشة  البنود المدرجة و يمكن لمن تعذر حضوره أن يوكل غيره بالحضور نيابة عنه بشرط ان يكون الموكل مساهماً اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الموظفين بالشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة ويكون له حق حضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه على جدول أعمال الجمعية، على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة؛

وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته.

ويشترط وصول هذه الوكالات قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالات من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل أو إرساله على العنوان التالي: الرياض ، حي الربوة ، الرمز البريدي 8660 طريق الدائري الشرقي الفرعي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاث أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة ) بطاقاتهم الشخصية.

وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0114792233 أو جوال 0541187650 أو البريد الإلكتروني board.secretary@zas.com.sa