معلومات الخبر
تاريخ الخبر
مقدمة
يسر شركة زهرة الصحراء للتجارة والمقاولات أن تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة التي عُقدت في تمام الساعة الثانية من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 10/09/1440هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق 15/05/2019م وذلك بمقر شركة زهرة الصحراء للتجارة والمقاولات، بمدينة الرياض، حي الربوة، مخرج 13، تقاطع الطريق الدائري الشرقي مع طريق مكة المكرمة، بعد وزارة الحرس الوطني، بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغت نسبة الحضور 98.97% بعدد مساهمين 16 أصالة ووكالة وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولاً: البنود الموافق عليها:
١. الموافقة على اجازة أعمال مجلس الادارة بعد انتهاء مدة دورته، بنسبة تصويت 99.5% من الأسهم الحاضرة.
٢. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين رشحوا أنفسهم للدورة التي تبدأ من تاريخ 04-09-2018م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 04-09-2021م، بنسبة تصويت 100% من الأسهم الحاضرة بنظام التصويت التراكمي.
فيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم انتخابهم وهم:
أ. الأستاذ ناصر بن ابراهيم الأومير.
ب. الأستاذ أحمد بن حمود الحمزه.
ت. الأستاذ رضا بن حمود الحمزه.
ث. المهندس علي بن حمود الحمزه.
٣. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م، بنسبة تصويت 99.5% من الأسهم الحاضرة.
٤. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م، بنسبة تصويت 99.5% من الأسهم الحاضرة.
٥. الموافقة على القوائم المالية المدققة للشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م، بنسبة تصويت 99.5% من الأسهم الحاضرة.
٦. الموافقة على تعيين السادة/ كي بي ام جي مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق حسابات الشركة للعام المالي 2019م وتحديد أتعابهم، بنسبة تصويت 99.5% من الأسهم الحاضرة.
٧. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 01-01-2018م إلى 31-12-2018م.
٨. الموافقة لعضو مجلس الادارة الأستاذ ناصر بن ابراهيم الأومير على الاستمرار في المشاركة في شركة تزاول أعمال مشابهة لأعمال الشركة وذلك استنادا لأحكام المادة 71 من نظام الشركات، بنسبة تصويت 100% من الأسهم الحاضرة.
٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الادارة والموضحة بياناتهم في القوائم المالية للسنة 2018م في ايضاح رقم “12-ب” والترخيص بها لعام قادم، بنسبة تصويت 99.5% من الأسهم الحاضرة.
١٠. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح للمساهمين بنسبة 40% من رأس المال عن السنة المنتهية بتاريخ 31-12-2018م على أن تكون أحقية التوزيع للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وسيتم صرف الأرباح على السادة المساهمين بشكل مرحلي وذلك وفق الجدولة المعدة من قبل مجلس الادارة.
ثانياً: البنود الغير موافق عليها:
١. لا يوجد أي بنود.